第二届董事会第八次会议决议公告

发布时间：2018-04-23 15:15:00 点击次数：

证券简称：恒均科技      证券代码：430748     主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月9日以书面通知方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长徐均生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司2018年财务预算方案的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：根据公司2017年度业务发展及经营情况，2018年公司预计向关联方芜湖市均龙商贸有限公司购买原材料，交易金额预计为 2,000 万元；2018年公司预计与公司实际控制人、董事长徐均生发生资金拆借（公司接受资助） ，交易金额预计为 2,000 万元，该笔款项为无息借款；2018年公司预计与关联方芜湖劲松投资管理有限公司发生资金拆借（公司接受资助），交易金额预计为5,000万元，该笔款项为无息借款。

芜湖市均龙商贸有限公司法定代表人为公司董事、董事会秘书丁邦顺，芜湖劲松投资管理有限公司法定代表人为公司控股股东、实际控制人徐均生先生，故该议案涉及的关联董事徐均生、丁邦顺对该议案进行回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

（七）审议通过了《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：综合考虑瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过了《关于公司批准报出审计报告的议案》；

议案内容：董事会批准报出瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华审字〔2018〕31110005号《审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过了《关于动力电池电极高密度镍带研发及产业化建设项目的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过了《关于追认公司2017年偶发性关联交易的议案》；

议案内容：为满足公司生产经营的需要，缓解公司流动资金的压力，公司向安徽繁昌建信村镇银行借款人民币 500.00万元，关联方安徽荻港港口物流股份有限公司为公司借款提供担保， 鉴于安徽荻港港口物流股份有限公司曾是公司参股公司（2017年6月22日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于出让公司持有的荻港港口18%股份，具体内容详见公司于2017 年6 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2017-20）），本次安徽荻港港口物流股份有限公司为公司借款提供担保构成关联担保，现对本次偶发性关联担保进行补充确认。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十四）审议通过了《关于提议召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意于2018年5月18日召开安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2017年年度股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件：

（一）《2017年年度报告及年报摘要》；

（二）《2017年度总经理工作报告》；

（三）《2017年度董事会工作报告》；

（四）《2017年度财务决算报告》；

（五）《2018年度财务预算方案》；

（六）《2017年度财务报表及审计报告》;

（七）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

                                       董事会

2018年4月23日