第二届监事会第四次会议决议公告

发布时间：2018-04-23 15:14:00 点击次数：

证券代码：430748         证券简称：恒均科技        主办券商：华安证券

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月19日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以书面通知方式发出。会议由监事会主席朱敏主持，公司现有监事3人，会议应出席监事3人，实到出席会议并表决的监事3人，公司全体董事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2017年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议《2017年年度监督事项》；

监事会就2017年年度监督事项发表意见如下：

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》,并提请公司2017年年度股东大会审议；

议案内容：监事会对《2017年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2017年年度报告及年报摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2017年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2017年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与《2017年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

 （四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《2017年度监事会工作报告》；

（三）《2017年年度报告及年报摘要》。

特此公告。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日